中國《反跨境腐敗法》草案徵求意見至九月二十六日：海外企業面對合規義務與取證限制雙重考驗
《南華早報》二零二六年九月十三日報道指出，中國全國人大常委會已就《反跨境腐敗法》草案完成一讀並公開徵求意見，公眾可於九月二十六日前提出意見。來源真實性已驗證：本文核對自 SCMP 報道、摩根路易斯（Morgan Lewis）法律快訊，以及 China Briefing／德勤系合規分析，重點在於草案的管轄範圍、企業合規義...
FinCEN 公布近一百三十億美元可疑數碼資產騙案資金流向：東南亞騙案中心成跨境洗錢焦點
美國財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）於 2026 年 9 月 3 日發布最新《金融趨勢分析》（Financial Trend Analysis）及配套警示，指出在 2023 年 9 月 8 日至 2025 年 12 月 31 日期間，金融機構提交的 33,904 份《銀行保密法》（BSA）報告，合共涉及約 127...
ASIC 最後通牒：數碼資產牌照截止 9 月 30 日，未申請者最高可罰年營業額一成
2026 年 9 月 3 日前後，澳洲證券及投資監察委員會（ASIC）在官網發出「最終呼籲」（Final call）：依賴行業暫緩執法（sector-wide no-action）的數碼資產業者，須於 2026 年 9 月 30 日前申請或變更澳洲金融服務（AFS）牌照；自 10 月 1 日起，未符合暫緩條件而仍需持牌...
幣安員工阿聯酋被扣：警方調查後已獲釋
根據《紐約時報》報道，近期有兩名幣安（Binance）員工在阿拉伯聯合酋長國（UAE）被警方扣留，涉調查平台上潛在的金融犯罪。幣安回應指，此為針對第三方資金流的例行查詢，員工並非調查對象，且已全部獲清並釋放。 一、事件概況 兩名員工在近期於阿聯酋機場被截停 其中一名中層員工本月在沙迦（Sharjah）被帶走，並於警局過...
美國穩定幣新規則：財政部就 GENIUS Act 提出擬議規則
美國財政部於 2026 年 8 月 17 日發布《GENIUS Act》（Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act）相關的擬議規則制定通知（Notice of Proposed Rulemaking, NPRM），正式啟動...
⚠️ 注意！Bitget 宣布退出日本市場，年底強制平倉！
加密貨幣交易所 Bitget 今日正式宣布，將終止向日本居民提供服務。自 2026 年 8 月 3 日起停止接受新註冊，11 月 1 日起對日本用戶帳戶實施階段性限制（轉為僅平倉模式），並於 12 月 31 日後強制結算所有剩餘持倉。 此舉是為了遵守日本金融廳（FSA）的監管要求。受影響用戶需盡快完成 Level 2…
路透社揭秘：迪拜空殼交易所 Shelbit 處理逾 40 億美元伊朗加密資金，涉嫌制裁規避
路透社於 2026 年 7 月 31 日發表調查報道，揭開一個規模龐大的伊朗相關加密貨幣資金管道。報道指，一家位於迪拜、未獲牌照的加密貨幣交易所 Shelbit，自 2024 年 5 月以來至少處理了 40 億美元的加密資產，成為伊朗規避國際制裁的重要樞紐。 這條管道連結超過 2,000 個非法賭博網站、伊朗中央銀行、…